广州珠江实业集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书摘要(面向合格投资者)|公司|项目|集团_新浪财经

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  (四)财务独立

  发行人已建立了独立的财务会计制度,能够独立作出财务决策,规范的财务会计制度和公司财务管理。独立的银行账户,发行人,没有实际控制人的控制的其他企业。发行人具有独立的财务会计部门,雇佣一个全职的财务会计,一个独立的会计核算体系和财务管理系统的建立;独立的税务登记,根据独立税;独立的财务决策。

  (五)独立的业务

  发行人具有独立、完整的业务和自我管理能力。,没有不公平的关联交易,实际控制人和其他。广州市国资委本公司负责核准增减的;公司的审批部门、合并、解散清算计划;对发行企业债券的决定。发行人的董事会负责公司的商业计划、规划和年度经营计划的发展;在对公司的年度财务预算方案的授权的基础上、清算方案、公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制定国有企业产权转让方案;准备一个计划或本公司的注册资本。该公司总经理主持的生产和管理,组织实施公司年度经营计划和投资计划。

  九、发行人的董事、监事和高级管理人员的董事会的基本情况

  (一)现任董事、监事和高级管理人员的董事会的基本情况

  本公司已与相关法律根据设置的导演、监事和高级管理人员的董事会。截至招股说明书签署日期,发行人的董事、以下情况监事和高级管理人员:

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  注:依据穗国资党[2008]140号文《关于确认广州珠江实业对集团有限公司董事会、对监事会成员的通知、穗国资党[2013]195号文《关于广州珠江实业对集团有限公司董事会成员调整的通知》以及穗国资党[2013]237号文《关于赵汉章等同志任免的通知》,期限从2013年12月起,董事的任期从2013年11月开始,由于上述文件没有指定期限,据广州市国资委的招股说明书准则,董事会任期三年,不超过2届监事提名(其他外国,本公司现有高级管理人员无任期。。

  发行人的董事、监事、办公室的高级管理人员按照规定。

  (二)董事会、监事和高级管理人员的董事会。

  1、董事

  郑树娉,董事会主席,男,生于1964年6月,广东人在饶平,汉族。1986年7月,1985年5月加入中国共产党,中国。他毕业于华南理工大学主修建筑,本科学历,硕士学位,工程师。担任技术室副主任的广州珠江意,广州珠江实业公司,共产党你秘书,广州珠江外资建筑设计副总裁、副书记,海南珠江实业股份有限公司董事、副总经理,广州珠江实业开发股份有限公司副总经理、董事副总经理、董事总经理、董事长兼总经理,广州珠江实业集团有限公司副董事长。、总经理。现任广州珠江实业集团有限公司董事长、党委书记,对广州珠江实业发展有限公司由Shar主席,请看下面的其他兼职九、发行人的董事、监事和高级管理人员的董事会的基本情况”之“(三)董事会、监事、高级管理人员兼职情况。

  梁宇航副主席,男,生于1962年9月,广东梅县人,汉族。1985年9月,1998年9月加入中国共产党,中国。华南建筑工程学院工程,硕士研究生学历,工学硕士学位,高级工程师,监理工程师,一级注册结构工程师。在前广州的国外建筑设计研究所所长、副院长、总工程师,加拿大温哥华星投资有限公司工程部经理,澳大利亚昆士兰星投资有限公司,对广州珠江实业集团有限公司副总工程师、副总经理。对广州珠江实业集团有限公司副董事长。、总经理,请看下面的其他兼职九、发行人的董事、监事和高级管理人员的董事会的基本情况”之“(三)董事会、监事、高级管理人员兼职情况。

  导演张刚,男,生于1970年12月,在武穴的湖北人,汉族。1991年7月,1999年7月中国共产党加入。中山大学本科毕业审核,经济学学士,会计师。担任财务副总监广东邮电通信设备,广州高科通讯设备有限公司财务总监,,广州市平通物流服务有限公司副总经理LT,对广州珠江工程审计部副总经理、监督和检查的部总经理。广州珠江实业集团有限公司财务部总经理、董事,请看下面的其他兼职九、发行人的董事、监事和高级管理人员的董事会的基本情况”之“(三)董事会、监事、高级管理人员兼职情况。

  外部导演谢康,男,生于1963年10月,在广东的韶关人,汉族。中国人民大学商学院管理研究生专业,管理学博士。中山大学的管理科学系教授,中国信息经济学会副会长,在对商务部电子商务部高级顾问,信息系统协会中国分会(关系)执行可怕,对广东省系统工程学会副理事长,广州珠江实业集团有限公司外部董事。。

  外部董事萧胜芳,男,1969年11月出生的,在汕尾的广东人,汉族。1992年参加工作,1990年6月入党。中国人民大学民法学研究生,法学硕士学位,暨南大学的工商管理硕士(MBA)。目前广东胜伦法律公司董事,全国律师协会的专业委员会副主任,深圳医药股份有限公司独立董事,的广州律师协会副会长,岳阳林纸股份有限公司独立董事,的广东律师协会副会长,广州珠江实业集团有限公司外部董事。。

  外部董事Bai Hua,男,1969年12月出生的,湖北洪湖人,汉族。参加工作,1993年7月入党,1993年6月。企业管理专业研究生,博士学位。对暨南大学学院会计系副教授,广州珠江实业集团有限公司外部董事。。

  外部导演程峰,男,生于1966年11月,在赤壁的湖北人,汉族。1988年参加工作,在1988年5月党的接纳。金融学专业研究生,经济学硕士。现任华泰证券股份有限公司广州东方路证券业务部总经理,广州珠江实业集团有限公司外部董事。。

  2、监事

  赵汉张,监事会主席,男,1956年2月出生的,广东高要,汉族。1973年11月,1984年11月加入中国共产党,中国。华南师范大学(研究生政治学),大专学历。对广州珠江实业集团有限公司董事长。。

  叶欣明董事会监事会,男,生于1961年7月,在梅州的广东人,汉族。在1980年11月的工作参与,1985年10月中国共产党加入。中共中央党校经济管理专业毕业,本科学历,经济师。广州珠江实业集团有限公司专职监事。

  蒋红董事会监事会,女,1963年7月出生的,在陵川的广西人,汉族。1982年8月,1997年6月加入中国共产党,中国。毕业于中山大学固体力学,工学硕士,建筑结构工程师,高级政工师。目前广州珠江人力资源部总经理,作为广州珠江实业集团有限公司,该公司的员工A。

  齐秋琼董事会监事会,女,1969年5月出生的,海南文昌人,汉族,大学学历,审计师。海南省市审计局,历任科员、广州钢铁企业集团有限公司、任广州钢铁股份有限公司审计部、副部长,广州钢铁股份有限公司财务部部长。现任广州珠江实业集团有限公司监督和检查的部总经理,作为广州珠江实业集团有限公司,该公司的员工A。

  3、高级管理人员

  梁宇航,总经理,详见“(二)发行人的董事、监事和高级管理人员的董事会。”之“1、董事”。

  副总经理廖晓明,男,1963年4月出生的,在江西的南昌人,汉族。在1983年7月的工作参与,1997年7月加入中国共产党,中国。我毕业于上海同济大学工程结构。,硕士研究生学历,硕士学位,高级工程师,注册监理工程师,一级注册结构工程师。海南分公司的副总裁,担任外国建筑设计研究院、总工程师,海南珠江实业有限公司副总经理、总工程师,广州珠江外资建筑设计副总裁,对广州珠江工程建设监理公司总经理,广州珠江实业开发有限公司的总经理、副董事长。广州珠江实业集团有限公司目前的副总经理,我,请看下面的其他兼职九、发行人的董事、监事和高级管理人员的董事会的基本情况”之“(三)董事会、监事、高级管理人员兼职情况。

  李永森副总经理,男,1961年3月出生的,在广东的新沂人,汉族。1982年8月,1991年5月加入中国共产党,中国,中国,湛江水产学院制冷工艺专业毕业,大学学历,硕士学位、工程师,一级注册建筑师。。原广州工程承包公司第一项目管理环境、副所长,广州协荣发展股份有限公司副总经理,广州市、广州工程建设监理公司经理,广州协荣发展股份有限公司总经理,广州工程总公司承包公司总经理,广州协荣发展股份有限公司总经理、该局党支部书记,广州工程总公司承包公司总经理、工程部经理、副总经理。广州市东建实业公司总经理、党委书记、董事长。广州珠江实业集团有限公司目前的副总经理,我。

  于淦泽,副总经理,男,生于1956年10月,在湖南的宁乡人,汉族。1974年12月,1974年11月加入中国共产党,中国。毕业于解放军通信指挥学院,本科学历。对Guangz总部公关部的工作人员、处长,湖北荆州军区参谋长,广州市修建集团有限公司的董事、副总经理;广州珠江实业集团有限公司、监事会广州市政工程集团有限公司董事长。广州珠江实业集团有限公司目前的副总经理,我。

  副总经理罗晓刚,男,1960年9月出生的,在江西的南昌人,汉族。1978年6月,1985年10月中国共产党加入。中山大学的法学研究生经济学的法律部门,研究生学历,法学硕士学位,高级经济师、物业管理师、注册律师。广州珠江物业酒店管理公司项目经理,广州珠江物业酒店管理公司副总经理、总经理。广州珠江实业集团有限公司目前的副总经理,我,请看下面的其他兼职九、发行人的董事、监事和高级管理人员的董事会的基本情况”之“(三)董事会、监事、高级管理人员兼职情况。

  副总经理、董事郑红伟的董事会秘书,男,生于1977年4月,在江西的南昌人,汉族。在2001年2月的工作参与,1997年5月加入中国共产党,中国。研究专业材料科学与工程学院重庆大学,工学博士。曾担任广州市建设委员会办公室的工作人员、主任科员,广州市政府秘书处办公室主任、副处长,中共广州市委机关事务管理局副局长,中共广州市委办公厅正处职秘书。广州珠江实业集团有限公司目前的副总经理,我兼董事会秘书。

  秘书长李碧峰,男,1972年2月出生的,在梅州的广东人,汉族。在1995年7月的工作参与,1991年5月加入中国共产党,中国,中国。Graduate of the master of Business Administration of Southwest Jiao Tong Uni,高级政工师。前广州珠江啤酒党委宣传部部长集团有限公司,广州珠江啤酒股份有限公司党群工作部长,珠江国际啤酒博物馆总监。秘书广州珠江实业集团有限公司,通过分享我的有限公司广州珠江实业开发板。

  (三)董事会、监事、兼职高级管理人员

  ,发行人的董事、监事会和高级管理人员主要是。:

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  (四)董事会、监事、发行人的股票和债券持有高级管理人员

  截至2016年6月30日,这家公司的经理、监事会和高级管理人员不直接。

  截至2016年6月30日,这家公司的经理、监事和高级管理人员的董事会并不直接和。

  十、发行人的主要业务。

  (一)宏观经济和政策环境

  2016上半年,中国的宏观经济仍然面临着复杂的国际环境。美国经济正逐渐稳定后的恢复过程,但外部环境的增加导致利率波动。美国对全球资本流动的货币政策、对汇率和股票市场的震荡波动W。在量化宽松政策刺激,欧洲联盟的经济总体上保持温和复苏。,并且主权信用风险有所缓解。但英国和欧洲公投的干扰等事件的增加。宽松的货币政策对日本经济的刺激效果下降,在短期内,经济结构性问题难以解决。

  2016上半年,中国提高对外开放水平,人民币国际使用的不断扩大、继续加强国际地位,继续推进资本项目可兑换。一带一路战略和欧美的、资本和技术交流。这些区域和全球战略促进中国,中国将进一步促进经济和金融深度融合,为中国和世界经济发展增长的良好政策、的基本制度和组织保障。同时提高在中国的对外开放水平,长江经济带、在与北京的合作区域和省的经济建设,T、建设自贸区的凝聚力和开放。

  2016上半年,中国继续适度宽松的货币政策的实施。在财政政策,财政部推动地方政府的省市,规范地方政府融资行为、防止和解决地区和地方政府发挥积极作用,中国地方政府债务风险仍然可控;在积极的财政思想,今年,中国的财政赤字率上升到3%。在货币政策,进一步削减、有限空间背景,中国中央银行适当增加基础货币的力量,但流动性进入实体经济的过程是有点差的。,经济政策的努力,未来可能会更偏向的财政政策。

  在复杂的国际环境、对外开放水平不断提高、在适度宽松的货币政策,积极的财政政策和稳健的,中国是在2016第二季度GDP增长率为,与第一季度持平,经济下行的压力,尽管最近却有一定的。从行业的角度来看,钢铁、水泥、有色金属、风险在产能过剩行业为代表的煤,信用风险和违约事件已蔓延,但总体仍然可控。

  中国经济今年仍将保持一定的下行压力,在刚性兑付打破、让一些企业破产、削减过度的工业能力、去库存、经济结构调整的政策杠杆,中国债券市场的信用风险和违约事件将呈现增加趋势;在中国不断提高直接融资比重、股票市场的发展状况,股票市场的波动性会增加金融的影响。,但不会引发系统性风险。

  从中长期,随着中国对外开放的不断提高,中国供应方面的改革、经济结构调整、产业升级、区域经济结构的优化、城市化的发展、内需的扩大的条件下,中国经济仍将保持中高速增长;在国际经济中、外部环境没有完全稳定的金融,在中国国内经济增长驱动力转换的过程,中国的经济增长和发展仍将伴随着区域、产业结构风险、国际贸易摩擦的风险和投资结构,和股票市场的金融波动、对经济风险的影响。

  (二)发行人所在地的行业状况

  1、建筑业概况

  (1)产业发展建设现状

  近年来,随着中国经济的快速发展和投资的大量增长,建筑业在国民经济中的支柱地位。建筑业是国民经济的重要支柱产业,它一直保持着密切的关系,与社会投资固定。

  建筑业的发展和基础设施的投资,我、房地产投资规模和增速密切相关。近年来,建筑业总产值、合同的签订量等指标保持增长我,但增长率是受需求波动和变化大。2013-2015年,国内建筑业总产值增长率、和;新签合同同比分别增长。、和,2015年制造业及地产投资增速分别较上年回落个百分点和个百分点,导致建筑业繁荣的弱化。2016年1-3月,建筑业的总产值为30,850亿元,同比增速。

  与进入壁垒低,建筑业、行业决定了完全竞争行业的特点,近三年来,行业平均利润率的输出值。通过扩大实施成本的规模占LES,在行业需求的业务规模增长的驱动因素,这也主要取决于客户的结构。、工程结构类型与企业竞争优势。大中型国有施工企业长、区域良好的品牌识别和当地政府的支持有CE,特别是在大型、高端工程市场,因此,盈利水平高于行业平均水平。

  作为建筑行业的重要产业之一,建筑安装行业,随着中国的城市化增长,未来的发展空间仍然广阔,总体将保持快速增长。

  (2)建筑业的发展趋势

  自2013以来,整体经济的稳定性,在这种情况下,国家加快铁路加快铁路、道路和其他基础设施的建设来刺激经济增长,建筑行业的回暖起到支撑作用。从货币政策的走向,稳健偏松的货币政策来缓解建设管理。因此,建筑业面临的外部环境,风险较小。

  建筑业的变化与宏观经济周期有着密切的联系,行业的发展在很大程度上取决于国家的状态,特别是,基础设施投资规模、城市化进程和房地产开发等因素。在经济发展的不同阶段,改变国家的宏观调控政策将直接。近年来,国家一系列房地产调控措施和TH的还原,建筑业增长放缓。但在中长期,在实施国家一带一路策略,亚洲基础设施投资银行(AIIB)正式创立,新一轮的基础设施建设在亚洲乃至世界各地。为首的一带一路,投资的第四波将开启中国,同时有一个基础设施外溢的要求。。统计显示,全国各地的一带一路相关的、基础设施的规模已达万亿元,只有2015将拉动投资规模或达4000亿;接下来的10年,亚洲基础设施建设总额达8-10。根据麦肯锡的估计,为了保持经济增长,2030世界的道路上、在电力和水的投资至少57兆美元。由此可见,对中国建筑业的发展将在每升。

  从短期来看,,虽然国家采取措施,逐步改变投资现状,但在当前外部需求疲软、消费增长缓慢的情况下,投资仍将是中国经济增长的主要驱动力,短期内这种情况不太可能改变。。作为一个在国家建筑业投资很大的相关性,更是对我国的经济发展有着至关重要的作用。

  从第十二年底的五年。,在中国建筑行业的需求保持较快增长,也会有一定程度的结构调整。。对于房地产市场的整体需求增长放缓,另一方面,随着城市化的发展,住房的刚性需求,但对投机性投资的需求将进一步下降。,同时,住房建设的需求将成为新的增长点。;基础建设方面,随着2013年新一届中央政府及地方政府换届工作陆续完成,对中央的部署实施城镇化战略,新一轮大规模的基础设施投资将拉开序幕,特别是水利投资、区域建设、重点工程建设(如海洋试验区)。此外,其他需要,如建筑节能、推广绿色建筑、公共建筑装修、海外市场的拓展,将成为建筑市场需求持续扩张的新动力。

  (3)行业竞争格局

  建筑业是个重要的物质生产部门,随着整个国民经济的发展、人民生活的改善密切相关。随着中国城市率不断增加,都市圈、城市群、随着城市中心和城市建筑业表示,但企业面临的竞争将更加激烈。

  中国建筑业是国民经济的重要支柱产业,巨大的市场规模,大批企业,市场高度化。中国建筑行业内企业的规模分布是金字塔,极少数大企业、Small and medium-sized enterprises coexist and many small and micro enterpri。中国建筑行业的竞争主要包括以下:

  是一家大型国有企业或国有持股公司。一是中国建筑工程总公司为代表的,这些企业的规模优势显著,在建筑专业领域的焦点;另一个是省建设集团为代表的,利用当地优势,占据一定的市场份额。

  二是集体和新的施工企业。大多数这些公司已经完成了私有化改革,实现了经营者、管理层和技术骨干持股,企业活力的机制,在完全打开、竞争环境的迅速发展。在大多数中小企业,从施工开始,建筑材料的开发生产、生产钢结构安装,对房地产开发投资在路桥、电厂、市政基础设施建设,然后其他的多元发展,一些有一定实力的企业上市。

  三是跨国企业。随着全球经济一体化的深化,国际知名承包商主宰全球反对的高端。跨�

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